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    業務用膠棉拖把x1
    台製膠棉頭x1
    ◆商品規格/材質：
    伸縮長度80-120cm
    長x寬8x38cm
    鋁桿 PP塑膠 PVA 樹脂
    ◆產地：台灣
    ◆使用方式：請依說明書內容詳細標示
    ◆緊急處理方法：請依說明書內容詳細標示
    ◆退貨：退貨必須保留商品組合之齊全及完整性


  • ◎★業務用38cm
  • ◎★伸縮桿搭配
  • ◎★拉桿不卡頓


【VICTORY】業務用膠棉拖把(1支1替換)

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上海梅林關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

? 股東大會召開日期：2017年8月25日

? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2017 年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
超值

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2017年 8月 25日 14點 30 分

召開地點：維也納國際酒店(上海火車站店)三樓多功能廳(靜安區恒豐路

777 號近秣陵路口)

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2017年 8月 25 日

至 2017年 8月 25 日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權無

二、 會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號 議案名稱投票股東類型

A 股股東非累積投票議案

推薦 1 審議關於新西蘭銀蕨農場有限公司向銀行申請貸款授信額度的議案

√

1、 各提案已披露的時間和披露媒體

提案詳見本公司於 2017 年 8 月 10 日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站披露的《第七屆董事會第三十六次會議決議公告》(公告編號：2017-025)

三、 股東大會投票註意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果

其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有提案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日

Ａ股 600073 上海梅林 2017/8/21

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

(一)登記時間：會議集中登記時間為 2017 年 6 月 27 日 9:00 點—16：00 點。

(二)登記地點：上海市東諸安浜路 165弄 29號 4樓(紡發大樓)，靠近江蘇路

(地鐵 2號線江蘇路站 4號口出，臨近公交車有 01路、62路、562路、923 路、

44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路)。

“現場登記場所”地址問詢聯系電話：021-5238 3317。

(三)登記方式：出席會議的個人股東請持證券帳戶卡及本人身份證辦理登記手續；委托代理人請持本人身份證、授權委托書(見附件)、委托人帳戶卡、委托人身份證辦理登記手續；法人股東代理人請持本人身份證、法定代表人授權委托書和股東單位的股東帳戶卡辦理登記手續；股東也可用信函或傳真方式登記，但須附上本人身份證和股東帳戶卡的復印件，並在顯著位置標明“股東大會登記”字樣。

六、 其他事項

1、公司地址：上海恒豐路 601號

郵編：200070

聯系人： 閻磊、伍彥冰聯系電話： 0086－021－22257016/22257012

傳真：0086－ 021－22257015

2、與會股東或股東代表的食宿及交通費用自理，本次會議不發禮品。

特此公告。

上海梅林正廣和股份有限公司董事會

2017 年 8 月 10 日

附件 1：授權委托書授權委托書

上海梅林正廣和股份有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2017年 8月 25日

召開的貴公司 2017 年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權

1 審議關於新西蘭銀蕨農場有限公司向銀行申請貸款授信額度的議案

委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備註：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

責任編輯：cnfol001









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